ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训



科技重塑了全球产业发展,使我们迈入了互联网金融的先锋时代。

2020 年新冠疫情的爆发改变了经济活动的格局。足不出户的情况,让互联网金融成为了疫情期间维系国内消费者线上线下联动的主力军,同时也让世界各国看到中国的互联网金融科技创新带来的生活便利。 

“在线”实时”敏捷”智能”无网点”—— 成为中国互联网金融创新革命的关键词 


互联网金融对国内,以及全球经济社会的贡献不言而喻,但互联网金融的业态众多,模式各异,创新速度快,其隐蔽性、传染性、广泛性和突发性成为了犯罪分子利用互联网实施犯罪行为的充分条件。因此监管部门加强互联网金融的监管力度,并要求从事互联网金融业务的企业必须建立反金融犯罪的风险框架、培养反金融犯罪的专业人才,通过完整的风险控制体系结合科技解决的手段,确保互联网金融的健康发展。 


因此,由中国互联网金融协会 (NIFA) 指导发起,公认反洗钱师协会 (ACAMS) 合作开发研发了《ACAMS-NIFA 互联网金融反洗钱培训》课程,为国内互联网金融业发展提供符合国情的反洗钱/反恐怖融资发展的培训内容。


特别提示:本课程由 ACAMS 基于公认反洗钱师协会和中国互联网金融协会合作研发的互联网金融反洗钱培训课程内容进行开发和运营,并颁发全球认可的 ACAMS 认证证书。中国互联网金融协会仅是课程内容的指导单位,与招生、培训、考试、认证等工作无关,不直接或间接收取任何一方的费用,不承担任何法律责任。



学习目标

  • 认识“反洗钱”和“反恐融资”,洗钱的手法及后果
  • 了解中国反洗钱监管体制与运行机制,反洗钱与反恐融资的法律法规
  • 了解国际反洗钱监管框架
  • 了解互联网产品的漏洞、互联网洗钱类型案例分析
  • 如何在互联网金融业,运用风险评估方法侦测洗钱活动
  • 了解机构反洗钱的制度体系
  • 如何报告洗钱活动
  • 分享洗钱金融情报的重要性


课程结构



一、八个线上课程

围绕八大主题,每个模块后都提供 5 题课后测评,八个模块一共 40 题供学员巩固相关知识。


二、最终在线考核

最终考核将围绕八大线上课程的概念,配以实务情境出题。一共 35 道题目,时长 60 分钟,及格线为 28 道。最终考核以在线形式进行,并设有固定考试时间,在指定时间连结互联网完成考试即可。学员需完成最终考核,方可取得证书。ACAMS 开发和运营培训认证项目,并颁发全球认可的 ACAMS 认证证书。

考试时间表稍后公布,敬请留意。


三、免费附加学习素材

学员可从附加学习素材中吸收更多反洗钱/反恐融资相关的事实和专家观点,素材会定期更新,确保资料的新鲜度。附加学习素材包括:

  • 网络研讨会视频 (10个)
  • 《今日 ACAMS》精选文章 (10篇)
  • MoneyLaundering.com 精选文章 (10篇) 



学习平台

课程有效期为六个月。所有学习材料均以在线形式提供,让培训可不受时间空间限制。您将会使用 ACAMS 的学习管理系统 (Learning Management System, LMS) 作为学习平台,请按照说明指示完成整个课程。

当您通过最终考核后,您的证书将会在您的学习管理系统 (LMS) 中该课程路径中出现,届时可点击下载证书的 PDF  版本。另外,ACMAS 会员将得到 8 个进修学分,并会自动添加到您 ACAMS 的个人档案中。


活动价格



勤学者优惠:4,165元/人*

(标准价格:5,950元/人)

*即日起至 2020 年 6 月 30 日

率先利用优惠登记,当课程上线时可立即接受培训。


如有任何问题,请联络我们 apac@acams.org