公认反洗钱金融犯罪调查师 (CAMS-FCI)
提高侦查、报告和防范金融犯罪活动的能力
为高级管理专业人员強化犯罪活动的调查技能，识别非法金融犯罪活动，制定公 司政策，並向执法机关建立传达信息的关系。
ACAMS的CAMS-FCI的毕业生将能:
- 利用批判性思维和分析技巧，确定相关事实，以支持所有调查、案例决策和进 行可疑活动报告 / 可疑交易报告，提高调查的效率。
- 普及案例调查中发现的新类型和新风险，以便调整管控措施、培训内容和增强 尽职调查流程。
- 通过共享最新变化趋势，异常活动和搜救/可疑交易，与执法人员制定联合计划， 有效地传达相关信息。
- 管理和控制调查范围，尽最大能力降低机构所承受的风险量，领导机构调查单位 的同时， 能向执法机关提供相关信息。
学习教材
请留意:整个公认反洗钱金融犯罪调查师 (CAMS-FCI) 学习计划均以英语进行。
学前简介
学前简介将以网络研讨会形式进行。学员可了解到整个学习计划的时间表、流程和其他细节。
自习
在参加3天深入研习班之前，学员需花费8到10个小时阅读，研究和完成将在课堂上使用的练习。这些练习将与有助您在课堂上的融合。
3天深入研习班
在为期3天现场进行的深入研习班中，将会有经验丰富的导师，和来自世界各地的学员，一同学习。研习班主要以以下的方式进行学习:
- 小组讨论:在过程中学员之间能建立对话、并和导师互动，鼓励学员针对反洗钱审计各个方面进行讨论。
- 演讲:学员需要就讨论的话题解说自己/小组的见解，有效提升沟通技巧。
- 练习:学员在课前自习时准备的练习成果，能够在这部分将概念付诸实践并共同讨论。
毕业论文
完成3天深入研习班后，学员需针对自选的反洗钱金融犯罪调查主题以英文撰写一份毕业论文。每位学员将有指定的同行导师 (也是行业内的具实力的领袖)，在创作毕业论文时提供协助。
这毕业论文将被视为最终的考核。优秀的毕业论文将被刊登到 ACAMS 的毕业论文资料库。透过创作毕业论文，您能够:
- 为主要/新兴的金融合规问题作出具前瞻性的分析
- 巩固并增强您的专业知识，获得认可，并丰富您的履历
- 透过您的专业研究，为ACAMS会员社群提供可贵的专业知识
学习对象
CAMS-FCI资格认证主打中高级管理层，例如:
- 立法监管者
- 执法人员
- 合规官
- 风险管理者
- 审计
- 金融法律人士
并具有以下任何一个领域的经验和培训:
- 制定反洗钱法律程序
- 进行交易监控
- 撰写可疑活动报告
- 客户识别
- 进职调查识别
- 金融犯罪类型识别
- 与执法部门进行外联计划和交流
- 为调查过程的提供质量保证/质量控制
申请方法
申请 CAMS-FCI 的学员必须持有有效的 CAMS 或 CGSS 资格认证，完成考生手册中的申请表 (达到要求的 20 个资格学分)，连同列明个人专业经验的个人简历、持续进修的证明文件，传送到 ACAMS 服务团队 (apac@acams.org) 。
一旦您的申请获得批准，您便会收到付款通知，付款后便会确实您的学员身份。
您可参阅考生手册中获取更多详情。
我们的 CAMS-FCI 毕业生
取得 CAMS-FCI 资格认证的毕业生代表了他们拥有深厚的工作资历，超凡的领袖思维能力和对洗钱犯案调查工作的热诚。
点击此处查看 CAMS-FCI 资格认证的毕业生名单。