ACAMS 顾问委员会

                                                                        

Astorga 先生于 2000 年加入 BAC | Credomatic Network，担任 BAC | 尼加拉瓜BAC | 常务董事/总经 理，他在 2008年 接受了合资伙伴双方， (Electric Co. and Grupo Pellas)共同提供的地区首席合规官的职位。在尼加拉瓜BAC任职的8年中，他执行了成功的高增长业务策略，该策略持续超过年度预计的两位数业务增长和收入，从而使年度净资产收益率超过25%。

                       

在加入 BAC | Credomatic Network 之前，Astorga 先生曾担任 First Chicago / Bank One (与摩根大通合并之前)的董事总经理，工作包括领导多个业务工作和高级信贷职位。

                       

Astorga 先生还于1983年至1986年在马萨诸塞州波士顿的波士顿银行工作，完成了贷款官员发展计划并完成了在巴拿马共和国巴拿马的工作。

                       

Astorga 先生的持有美洲商业学院 (INCAE) 的银行和金融业务管理硕士学位，以及纽约州 Schenectady 的联合大学的电气工程理学学士学位。

                                                                        

Byrne 先生是 ACAMS 顾问委员会的高级顾问，也是举世闻名的监管和立法律师，在各种金融服务问题上拥有近30年的经验，在监管，政策和管理，反洗钱，隐私和消费者合规性的各个方面都具有特殊的专业知识。他撰写了数百篇有关反洗钱的文章；代表国会，州立法机构和国际金融行动特别组织等国际机构代表该领域的银行业；并出现在CNN，《美国早安》，《今日秀》和许多其他媒体上。

                       

Byrne 先生获得了许多奖项，包括财政部金融犯罪执法网络颁发的杰出服务主任奖章和因其在合规领域的职业成就而获得的 ABA 杰出服务奖。他在 iTunes 上的播客“ AML Now” 因其在互动和视觉艺术学院的主持而获得 2017 年传播者奖。Byrne 先生在 BankingExchange.com 上有关反洗钱和欺诈的博客在2016年获得了金爱马仕奖。此外，Byrne 先生于 2017 年 9 月获得了 ACAMS 终身服务奖。

Jim 先生是 Capital One 的首席反洗钱官员。

在加入 Capital One 之前，Jim 先生曾在 Ally Financial 担任银行保密法官员，负责所有反洗钱活动。在此之前，Jim 先生曾担任北卡罗来纳州罗利市美国检察官办公室的副刑事负责人 (国家安全) ，负责所有国家安全案件的调查和起诉。在加入美国检察官办公室之前，Jim 先生在华盛顿特区的司法部服务了 10 年，在该部的精英反间谍部门和欺诈部门担任高级审判律师。他是新英格兰银行欺诈工作队和圣地亚哥银行欺诈工作队的资深人士。

                       

Jim 先生曾就读于代顿大学法学院。法学院毕业后，他获得了乔治敦大学的国际法法学硕士学位。

                       

Jim 先生是兼职法律的教授，教授《国家安全法》和《联邦刑法》。他也是 FBI 国家安全金融部门工作组，美国国税局，刑事调查银行论坛，ACAMS 教育工作组的现任成员，也是美国联邦储备银行的董事会成员。

                                                                        

Curry 先生是 KeyBank 的首席合规官。他在不同职能部门 (包括首席反洗钱官，顾问和审计师) 拥有25年以上的合规经验。Curry 先生目前担任 KeyBank 的合规计划的监督和指导，包括反洗钱，平等和尽责银行业务，核心合规策略和隐私。

                       

Curry 先生毕业于 Mount Union College，获得了文学学士学位。

                                                                        

Jiménez 女士是 Popular，Inc. 公司合规部高级副总裁兼部门主管。她的主要职责是监督美国波多黎各的合规职能以及波多黎各领先的金融机构 Popular，Inc. 的所有其他业务。她是一名合规和法律专业人士，在银行监管，反洗钱，消费者和金融合规的各个方面拥有 25 年的银行工作经验和特殊专业知识。

                       

Jiménez 女士在跨国机构担任法律顾问和合规经理，经验丰富。她之前曾在花旗银行，波多黎各金融机构专员和桑坦德银行工作，在那里她管理法律顾问办公室和企业合规事务。

                       

Jiménez 女士是合规行业的积极参与者，并在整个行业担任委员会职位。她还担任过美国银行家协会 (ABA) 合规管理委员会主席，并以各种身份与 ABA 合作。 Jiménez 女士经常在国内和国际上发表演讲，并与美国财政部合作，与拉丁美洲 AML 金融界进行了公共/私营部门对话。

Lormel 先生在政府服务 30 多年后，于 2003 年 12 月从联邦调查局 (FBI) 退休。在他杰出的职业生涯中，Lormel 先生积累了丰富的大型案例经验，担任主管和高级行政人员，尤其是在复杂，文件和劳动密集型金融相关调查事务中。 2000 年 12 月，Lormel 先生被提升为 FBI 金融犯罪计划主任。

在2001年9月的恐怖袭击之后，Lormel 先生立即制定，建立并指导了联邦调查局的全面恐怖分子筹资计划。他开发并实施了各种积极进取的调查方法。这些努力演变成在联邦调查局反恐怖主义部内正式组建的一个部门，即 “恐怖分子筹资行动科” 。                       

在过去的六年中，Lormel 先生提供了风险咨询咨询服务。他是 DML Associates，LLC (一家提供全方位服务的调查咨询公司) 的创始人兼总裁。Lormel 先生提供与恐怖主义融资，洗钱，欺诈，金融犯罪和尽职调查有关的咨询服务和培训。他还通过案例研究和趋势分析提供金融情报服务。Lormel 先生通过在数百家国内和国际机构的演讲活动分享了他对恐怖主义融资和洗钱的见解。

2017 年 3 月，Langford 先生加入东京三菱 UFJ 金融集團担任美洲首席合规官。 Langford 先生曾在 GE Capital 担任首席合规官，从 2015 年开始带领该团队负责该公司的全球合规计划。在加入 GE Capital 之前，他曾担任花旗集团合规架构与战略全球负责人，领导该团队负责合规风险分析和评估，监管和数据治理以及全球合规策略。

在此之前，他曾在摩根大通担任过多个职位，包括全球合规主管和企业金融犯罪合规主管。Langford 先生还曾担任美国财政部局金融犯罪执法网络 (FinCEN) 监管政策和计划部的副主任。他以此身份监督了《银行保密法》对机构的监管，合规和执行职能。他曾担任美国财政部总法律顾问的高级顾问，主要负责《美国爱国者法案》的反恐和反洗钱规定的执行，包括起草实施这些规定的法规。

McDonell 先生自 2007 年以来一直担任国际金融行动特别组织 (FATF) 的执行秘书。在此之前，他曾在联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 工作，并担任联合国全球反洗钱计划的负责人。此前，McDonell 先生成立了亚太反洗钱小组，并成为其第一任执行秘书。

他是一名受过培训的律师，在担任联邦检察官和进行复杂的调查方面拥有丰富的经验，包括负责在国内和国际上针对有组织犯罪案件的许多多学科调查工作队。他还曾在私人法律业务方面有经验，并曾担任大学讲师。

Rajwani 先生目前是 Quantexa 的全球反洗钱顾问。在担任现任职务之前，Rajwani 先生是德意志银行的金融犯罪情报全球负责人以及金融犯罪技术战略全球负责人。

Rajwani 先生从事 RBC 金融集团的首席反洗钱工作了 15 年，负责反洗钱计划的设计，实施和日常管理。Rajwani 先生还负责监督整个企业范围内的反洗钱，反腐败和制裁计划。此外，他还负责全球反洗钱合规团队。

Rajwani 先生拥有超过 35 年的风险管理，法规遵从和财务会计经验。 Rajwani 先生还是 2009 年至 2012 年加拿大总理府国家安全咨询委员会委员，ACAMS 加拿大分会联合主席，并且是 ACAMS 咨询委员会成员。

                                                       

Rodriguez 先生是获得 CAMS 认证的注册会计师，目前是 AFEX 的首席风险与合规官。AFEX 是一家快速成长的顶级独立全球支付和风险管理提供商，在整个美洲，中非地区和亚太地区提供服务。在加入 AFEX 之前，Rodriguez先生曾在 RIA Financial Services 担任全球最大的资金转账人之一， 摩根大通担任商业合规部副总裁。

Saur 女士在金融服务领域拥有超过 35 年的经验，为银行，信托公司，公司服务提供商，保险公司和证券经纪人管理合规事宜。2004年，她和她的合伙人在开曼开设了第一家独立合规咨询公司，除了为上述机构提供咨询服务外，Saur 女士还为其他各种金融服务业务提供咨询，包括信用合作社，MSB，律师事务所以及保险和房地产经纪人。她目前在一家私人信托公司工作；在此之前，Saur 女士曾是一家保险公司的合规负责人，该公司提供私募人寿保险，年金和商业保险。Saur 女士是 ACAMS 顾问委员会的成员，也是 CAMS 备考课程的讲师，在过去的10年期间，一直协助 ACAMS 考题写作工作。

Schulz 先生是渣打银行金融犯罪合规控制全球负责人。他负责集团的整个金融犯罪合规控制框架。他是一名受过贸易培训的银行家，在金融服务领域拥有20多年的经验，其一半以上的专业工作致力于为多家全球金融机构提供合规和预防金融犯罪。

他在行业中非常活跃，曾与沃尔夫斯堡，埃格蒙特集团，巴塞尔委员会，欧洲保险，Madison Group，FATF，IACA和欧洲委员会等组织合作。

Schulz 先生是 ACAMS 的顾问委员会成员。他经常在全球会议上担任讲者和主持人，并与他人合着了许多合规相关的出版物。

                                                       

Soto 先生是 Ally Financial 的首席合规官，负责 Ally Financial 的整个企业范围内的合规活动。在加入 Ally Financial 之前，Soto先生在 Wachovia / Wells Fargo工作了两年，从事反洗钱和零售银行业务合规工作。曾担任加拿大皇家银行 –  Centura 首席合规官三年。并在美国银行工作了八年，负责全球反洗钱合规职能。

在加入私营行业之前，Soto 先生曾在公共部门担任银行审查员，在联邦存款保险公司工作了六年 ，在联邦储备委员会工作了近十年。

                                                       

Galli 女士作为一名前首席风险官，加上她在许多内部高级反洗钱和合规职位上的经验，Galli 女士在金融机构的金融犯罪和监管合规计划的开发和实施方面拥有丰富的经验。

Galli 女士最近还曾担任普华永道会计师事务所咨询小组金融犯罪部门的常务董事。她与普华永道的风险与法规咨询团队合作，为客户提供有关其业务整体管理和绩效的建议，重点是合规管理，风险和治理。

此前，Galli女士曾担任花旗集团反洗钱高级协调员和花旗集团全球反洗钱团队成员，以及花旗集团拉丁美洲反洗钱总监，同时也是桑坦德银行反洗钱高级协调员。

                                                       

Kohr 女士的背景包括其在金融领域的十三年以上经验，在遵从 BSA / AML 监管规定，复杂的金融 犯罪调查和企业风险管理方面拥有丰富的经验。此外，Kohr女士在AML / BSA，存款，零售和商业贷款，信托，合规，和许多其他银行职能方面也具有丰富的审计经验。Kohr 女士被授予 2016 年度 ACAMS 反洗钱专业人员，并撰写了 2016 年度 ACAMS 文章。Kohr 女士经常在国内外针对 AML / BSA / OFAC 的私营和公共部门会议上担任客座演讲嘉宾，包括确定复杂的金融犯罪和发展反威胁 金融类型。此外，Kohr 女士还是多家国内和国际金融出版物的出版作者。她是 ACAMS 咨询委员会的成员。

Clark 先生在银行以及以前的政府海关机构中具有广泛的防范金融犯罪经验。Clark 先生在渣打银行，负责欧洲，中东和非洲和亚太地区的金融犯罪风险管理职能，并专注于反洗钱，制裁和国际贸易管制以及反贿赂和腐败。在此之前，Clark先生曾在巴克莱财富任职，担任金融犯罪情报主管，具体负责反贿赂与腐败，公众人物调查，增强的尽职调查。在加入巴克莱银行之前，Clark 先生曾在荷兰银行担任全球咨询和分析团队的高级职位，专门负责全球反洗钱培训和交流以及亚洲咨询。 在转行从事金融服务工作之前，Clark 先生曾担任金融调查员和情报官长达18年。

                                                       

咨询委员会主要联系人

Beer 先生于 2006 年 5 月加入 Fortent，发起了新的合规新闻和法律研究，即 Fortent Inform。

之后， Beer 先生成为了 ACAMS moneylaundering.com 的主编兼编辑总监。

在加入 ACAMS 之前，Beer 先生曾担任彭博财富管理公司的执行编辑，他还曾担任《彭博市场》杂志的特约撰稿人。

Beer 先生作为金融记者已有 25 年以上，他的职业生涯始于《Institutional Investor》，在新闻通讯部门担任记者和编辑。他曾担任 The Bond Buyer 的主编，Thomson Municipal News / The Bond Buyer Wire 的创始主编以及《美国银行家》的编辑。

Beer 先生撰写专栏并定期报告洗钱和银行合规情况。他曾在行业会议上担任小组成员和主持人， 并出现在CNN，CNBC，WCBS 上，并在 NPR 和彭博广播 (WBBR) 上发表演讲。