公认反洗钱审计师 (CAMS-Audit)
提高您的反洗钱审计技巧
可以强化机构内的中高级管理专业人员的内部反洗钱审计管理能力，并满足监管方对机构人员要求的能力和知识。
ACAMS的CAMS-Audit课程将带领学员:
- 评估银行保密法 / 反洗钱 (BSA/AML) 合规制度、可疑活动报告、交易监控系统以及了解您的客户 / 客户身份识别政策、程序和流程的有效性和适当性。
- 解决并缓释银行保密法 / 反洗钱风险，包括追踪并修正之前已经发现的问题和缺陷。
- 根据指导和监管规定，识别、分析和提出政策、程序和流程的改进措施。
- 评估针对具有风险或涉及可疑活动的交易所采取的检测手段的适当性。
- 理解并讨论独立检测的报告和记录要求。
- 提升审计在机构的合规监控和反洗钱培训中的地位。
- 确定沟通技巧，以提高信息在不同部门间的接受度和协作效果。
学习教材
请留意:整个公认反洗钱审计师 (CAMS-Audit) 学习计划均以英语进行。
学前简介
学前简介将以网络研讨会形式进行。学员可了解到整个学习计划的时间表、流程和其他细节。
自习
在参加3天深入研习班之前，学员需花费8到10个小时阅读，研究和完成将在课堂上使用的练习。这些练习将会有助您在课堂上的融合。
3天深入研习班
在为期3天现场进行的深入研习班中，将会有经验丰富的导师，和来自世界各地的学员，一同学习。研习班主要以以下的方式进行学习:
- 小组讨论:在过程中学员之间能建立对话、并和导师互动，鼓励学员针对反洗钱审计各个方面进行讨论。
- 演讲:学员需要就讨论的话题解说自己/小组的见解，有效提升沟通技巧。
- 练习:学员在课前自习时准备的练习成果，能够在这部分将概念付诸实践并共同讨论。
毕业论文
完成3天深入研习班后，学员需针对自选的反洗钱主题以英文撰写一份毕业论文。每位学员将有指定的同行导师 (也是行业内的具实力的领袖)，在创作毕业论文时提供协助。
这毕业论文将被视为最终的考核。优秀的毕业论文将被刊登到ACAMS的毕业论文资料库。透过创作毕业论文，您能够:
- 为主要/新兴的金融合规问题作出具前瞻性的分析
- 巩固并增强您的专业知识，获得认可，并丰富您的履历
- 透过您的专业研究，为ACAMS会员社群提供可贵的专业知识
学习对象
CAMS-Audit资格认证主打中高级管理层，例如:
- 内部/外部审计师
- 顾问
- 监管者
- 合规官
- 风险管理者
并具有以下任何一个领域的经验和培训:
- 进行风险评估
- 制定政策和程序
- 制定反洗钱审核流程
- 进行交易监控
- 识别和报告可疑活动
- 进行合规监控/纠正措施测试/验证程序
- 人员培训
申请方法
申请 CAMS-Audit 的学员必须持有有效的 CAMS 或 CGSS 资格认证，完成考生手册中的申请表 (达到要求的 20 个资格学分)，连同列明个人专业经验的个人简历、持续进修的证明文件，传送到 ACAMS 服务团队 (apac@acams.org) 。
一旦您的申请获得批准，您便会收到付款通知，付款后便会确实您的学员身份。
您可参阅考生手册中获取更多详情。
我们的 CAMS-Audit 毕业生
取得 CAMS-Audit 资格认证的毕业生代表了他们拥有深厚的工作资历，超凡的领袖思维能力和对反洗钱工作的热诚。
点击此处查看 CAMS-Audit 资格认证的毕业生名单。