2017 年 12月– 2018 年 2月号

深入探讨过去一年驱动亚洲各地监管变革的五大主题-金融科技、金融包容、网络犯罪、执法和金融行动特别工作组互评，对整个亚洲监管变革的推动。此文也逐一列举亚洲各国家和地区所采取的相关措施，有助您整体了解。

本文介绍了一些简单易行的方法，能够对FATF有效性评估结果进行展示和比较。其中作者举例的雷达图方式方便对有效性评分情况有直观了解，更可以让不同司法管辖区评分情况的差异一目了然。此文涉及图表较多，敬请参考全文。

选择合适的系统供应商、合理的预算、可靠的项目团队、外部专家、规划、数据质量、“风险为本”方法、模型风险治理、归档、自定义系统、变更管理计划、内部控制团队与监管机构，每个步骤作者都详细阐述了落实反洗钱监控系统的最佳实践并指出典型误区，希望能为您顺利实施该系统提供帮助。