2018 年 6月 – 8月号

此文采用专访形式彰显了各司法管辖区内金融机构与执法部门之间开展合作的重要意义，此类合作包括新加坡的反洗钱和反恐融资行业合作伙伴关系（ACIP）和香港的反欺诈及反洗钱情报工作组（FMLIT）。文中指出：大力倡导司法管辖区内的合作，也要抓好“探索如何通过集中化机构，实现跨国分享金融和执法情报”。此文的采访对象是Mr. Erik Barnett, 汇丰银行金融犯罪危险防范部门（FCTM）欧洲区负责人。

让我们通过此文详细了解我们的亚洲芳邻马来西亚，其货币服务企业协会的首席执行官—Ms. Shalini Pavithran如何阐述和探讨货币服务企业行业的发展及其对亚洲地区带来的挑战。

加密货币全球超过1500多种，且层出不穷，促进加密货币蓬勃发展的是其便利的获取渠道，这些新的获取渠道为金融机构带来了风险，需要金融机构自行决定如何有效的缓释风险。此期会员季刊另一篇与之相关的文章《执法部门在扣押虚拟货币时要切实考虑的因素》还从实际案例分析角度进行了有趣的探讨：此案涉及在线毒品和军火交易，嫌疑人交代和提供了网络钱包和密钥，本案涉及的加密货币价格也由最初的数万美金涨至数百万之巨。