您的企业需要考虑政治公众人物吗？
（it’s not what you know, it’s who you know）—你知道什么不重要，认识谁才重要！这句古老的谚语恰恰抨击了裙带关系。政府机构出台了相关法规，要求企业开展尽职调查，识别政治公众人物，旨在确保企业与政治公众人物的关系保持透明，防范潜在问题发生。而我们的合规专业人士则必须要理解政治公众人物为何会问题多，更应该了解可以利用哪些工具缓释威胁、遵循相关法规，这两点文章作者认为非常重要！
校准可疑活动「罗盘」，畅行虚拟资产监管「水域」
近年来，虚拟货币/数字资产颇受欢迎，在部分国家或地区，甚至已成为一种真正的投资资产类别。此文专给亚洲读者提供一些参考：文中重新定义了虚拟货币，将加密货币、数字资产、虚拟货币以及交易所等虚拟资产服务提供商纳入其涵盖范围，同时还具体分析了虚拟货币领域的可疑活动指标。该文得到了协会亚太区执行长邓女士的特别推荐。
挺进贸易洗钱雷区：印度最大规模银行欺诈案余波
来自亚洲专栏的此文，案例式的介绍了印度贸易洗钱案件的共同特征，概述印度政府、印度金融情报机构 (FIU-IND) 、反洗钱监管机构印度储备银行 (RBI) 、印度海关和执法机构 (LEA) 采取的部分实用措施建议。