榨取老年人钱财的危害日益严重
近些年，全球范围内榨取弱势群体钱财特别是恶意骗取老年人和残疾人钱财的犯罪活动，蔓延速度非常之快。随着老年人数量增加，以他们为目标的钱财诈骗活动数量只会不断攀升。本文作者，来自美国伊利诺伊州第一安全社区银行的Michelle Triggiani 详细阐述了钱财诈骗的犯罪分子的类型、采用的方式方法、受害人弱点以及作为反洗钱的专业人士，我们需要如何积极应对。文中也着重提及此类金融犯罪涉及到的个人信息保护问题以及作者认为的行之有效的防范方法，而作者也在本文最后提出了防范老年人被财务虐待的关键所在。敬请留意此文！
人工智能技术在反洗钱领域的应用：创新状况报告
过去五年，反洗钱领域发生了巨变。从银行员工到执法部门，反洗钱流程每一步的相关人员都采取了有效的措施，通过采用更先进的技术来提高整个系统的效率。毫无疑问，加强人工智能的应用是这一趋势的核心。但目前人工智能和机器学习在反洗钱领域究竟取得了多大进展？从客户尽职调查（CDD）到可疑活动报告（SAR），从金融机构到金融犯罪执法网络（FinCEN）, 此文概述了反洗钱智能技术的现状、所处的位置以及未来发展方向。
完善日本反洗钱/反恐融资制度
来自亚洲专栏的本文，以采访实录形式让我们在日本即将于2019年10月/11月进行第四轮金融行动特别工作组（FATF）互评估的当下，了解我们的亚洲邻国在监管方面做出的努力和取得的进展。