金融科技企业反洗钱基础课程
金融科技企业反洗钱基础课程 (AML for FinTechs) 旨在提升金融科技产业人员有关金融合规的意识和知识，降低金融科技企业在经营数字业务时可能遇到的金融犯罪风险。
适合对象和行业：
适合初次接触防制洗钱的入门人士，或者刚转移到金融科技企业的合规人士。
主要行业包括金融科技企业，目前正在或即将与传统金融机构（如银行，投资公司等）进行合作的科技企业，提供金融犯罪防范技术（如eKYC）的监管科技企业，以类金融科技业务为副业 或附属业务（电子银行/手机银行等业务）的传统金融行业等。
学习重点
- 认识到金融科技企业可能面临的固有金融犯罪风险
- 了解用于降低固有风险的可行控制措施
- 实施适当有效的财务风险评估
- 提高对金融科技企业活动相关金融犯罪类型的认知
课程结构
- 两个约90分钟的虚拟课程 - 真人视象教学，由 ACAMS 中国区反洗钱合规策略总监李娜女士 (CAMS-Audit) 讲授课程。
- 一份练习题
- 在线测评
完成课程后可获得
在四周内通过测评后， 学员将获得：
- 电子证书：证明他们致力于保护其机构免受金融犯罪的侵害
- 4个进修学分，可作为申请 CAMS /CGSS 等认证考试之用