金融科技企业客户课程
金融科技企业客户课程 (FinTechs as Your Customers) 旨在提高金融合规团队对潜在和现有的金融科技企业客户的认识，探讨不同类型金融科技企业的运营细节以及他们可能面临的潜在固有金融犯罪风险。
适合行业 / 对象：
- 传统金融机构，如银行、保险公司、投资机构、信托、货币服务企业的合规专员和法律顾问
- 反洗钱与相关监管职能部门的监管人员
- 金融机构情报 / 调查团队成员
- 提供了解您的客户 / 客户尽职调查风险评估支持的外包合作伙伴
- 金融机构政策监督 / 审计 /执行团队成员
- 执法部门人员
学习重点
- 了解金融科技企业的商业模式和运营文化
- 认识到金融科技企业固有的金融犯罪风险
- 明确并了解金融科技企业用于缓释风险的控制措施
- 在业务合作层面上，更有效地管理与金融科技企业的关系
课程结构
- 两个约90分钟的虚拟课程 - 真人视象教学，由 ACAMS 中国区反洗钱合规策略总监李娜女士 (CAMS-Audit) 讲授课程。
- 一份练习题
- 在线测评
完成课程后可获得
在四周内通过测评后， 学员将获得：
- 电子证书：证明他们致力于保护其机构免受金融犯罪的侵害
- 4个进修学分，可作为申请 CAMS / CGSS 等认证考试之用