了解您的客户 / 客户尽职调查 — 进阶课程
防范洗钱罪案的第一步，就是需要了解您的客户 (KYC)，并根据风险为本的原则，对风险较高的客户进行全面的客户尽职调查 (CDD)。此课程假设学员己拥有对本课题的基本概念，并希望深入认识更多不同的手法及技巧，侦察更复杂的个案。
学习重点
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遵守最终受益所有人相关法规
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识别空壳公司
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运用有效的研究技能
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探索第三方解决方案
课程结构
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一个要点视频
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两个约90分钟的虚拟课程 - 真人视象教学，由 ACAMS 北亚区反洗钱合规策略总监许胧方女士 (CAMS-FCI) 讲授课程。
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一份练习题
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在线测评
完成课程后可获得
在四周内通过测评后， 学员将获得：
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电子证书：证明他们致力于保护其机构免受金融犯罪的侵害
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4个进修学分，可作为申请 CAMS 认证考试之用