制裁基本原则课程
在面对国际政治经济形势的复杂变化，金融机构和企业在进行跨境业务时需要认真进行充分的尽职调查，降低貿易制裁带来的风险。ACAMS 推出的制裁基本原则课程 (Sanctions Foundations) 可为合规专业人士增进制裁的意识。
学习重点
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解释制裁的种类并如何促使行为改变
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访问和阅读制裁对象名单
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使用控制措施来缓释制裁风险
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记录并报告制裁合规工作
课程结构
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两个约90分钟的虚拟课程
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一份练习题
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在线测评
完成课程后可获得
在四周内通过测评后， 学员将获得：
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电子证书：证明他们致力于保护其机构免受金融犯罪的侵害
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4个进修学分，可作为申请 CAMS 认证考试之用