贸易洗钱证书课程
贸易洗钱 (Trade-Based Money Laundering) 可说是最不为人知，最不易被发现的洗钱方式之一。不法分子借着与外国贸易过程中进行洗钱活动，例如通过虚报进出口价格、数量和质量来实现。而金融行动工作组 (FATF) 亦指出贸易洗钱是洗钱三大手法之一。
学习重点
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描述贸易洗钱的目的、益处和方法
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评估拟定贸易的反洗钱风险状况
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整合贸易洗钱控制措施与现行反洗钱/反恐融资制度
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评估并降低贸易交易的反洗钱风险
课程结构
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一个要点视频
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两个约90分钟的虚拟课程
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一份练习题
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在线测评
完成课程后可获得
在四周内通过测评后， 学员将获得：
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电子证书：证明他们致力于保护其机构免受金融犯罪的侵害
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4个进修学分，可作为申请 CAMS 认证考试之用