交易监控证书课程
在获得客户、并进行了基本的了解您的客户（KYC）程序后，漫长的客户行为监控才正开始。您可能已经在应用一些自动化的工具来获得交易报告，但您懂得掌握这些数据，来识别可疑交易吗？当您发现异常数据，您知道下一步该怎么做吗？
学习重点
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识别可触发警报的情境
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采取控制措施，监控交易活动
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监测异常活动，发出警报，调查是否存在可疑活动
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不断调整警报阈值，确保警报质量，且不断改善
课程结构
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一个要点视频
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两个约90分钟的虚拟课程 - 真人视象教学，由 ACAMS 北亚区反洗钱合规策略总监许胧方女士 (CAMS-FCI) 讲授课程。
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一份练习题
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在线测评
完成课程后可获得
在四周内通过测评后， 学员将获得：
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电子证书：证明他们致力于保护其机构免受金融犯罪的侵害
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4个进修学分，可作为申请 CAMS 认证考试之用