亚洲金融机构面向反洗钱新的挑战和解决方案
简介
随着新的年度开始，银行面临着巨大的挑战︰如何设计、 实施和管理有效的反洗钱模式来满足不同监管机构的要求。不同司法管辖区的监管要求可能不同，但都有明确的议题︰提高银行的体制、 风险管控和合规的文化。
学习目标
- 回顾全球反洗钱措施对亚太地区的影响
- 分析最新的区域反洗钱/抑制恐怖融资活动议题
- 探讨最近的案例及如何制订有效的防范措施
讲者
许胧方 (CAMS)
反洗钱合规总监
公认反洗钱师协会
庆启人 (CAMS)
检察官
台湾高等法院检察署