代理银行在全球金融中是至关重要的一环。然而，代理往来关系却可能构成独特的监管挑战，最明显的是依赖第三方来确认实质受益所有权人和政治公众人物。此次网络研讨会将探讨代理银行的共同挑战和涉及不同法规遵循要求的考虑，应用基于风险的办法，以减轻潜在的反洗钱挑战、辩识危险信号、适当调查和解决潜在问题提供实务指引。

学习目标：

• 代理银行业务相关的法规更新
• 调整客户尽职调查/了解您的客户政策，以适合代理银行独特的风险，如嵌套账户
• 检验代理客户分支机构，以验证其反洗钱制度的适当性
• 创建受托银行的重要目标档案，以识别和调查异常交易