建立一个有效的制裁方案
简介
制裁控制的作用和重要性不能低估。但你怎么能肯定你的制裁管理方案是有效的？本次研讨会将由业内专家分享他们的见解和策略，为您提供关于如何在目前的监管环境下有效地构建制裁管理方案。
学习目标
学习目标：
- 最新监管和行业发展趋势及其对制裁方案的影响
- 强化您的制裁方案来发挥最大效益
- 确保合规系统有效监控客户的客户
- 建立可持续的制裁方案和处理不断改变的制裁内容
讲者
许胧方 (CAMS-FCI)
北亚区反洗钱合规总监
公认反洗钱师协会 (ACAMS)
制裁控制的作用和重要性不能低估。但你怎么能肯定你的制裁管理方案是有效的？本次研讨会将由业内专家分享他们的见解和策略，为您提供关于如何在目前的监管环境下有效地构建制裁管理方案。
学习目标：