亚太区季度反洗钱 ／ 反恐融资和金融犯罪简报
学习目标
- 形势分析：梳理、总结近期中国及大中华区的洗钱风险挑战及反洗钱监管形势，分析未来反洗钱监管与合规重点
- 政策概要：概括、分析中国反洗钱监管落地“风险为本”监管思路，实施法人监管及细化监管要求的相关监管制度要求
- 分类评级：中国监管全面推行反洗钱分类评级工作，推动法人义务机构关注反洗钱治理框架设计、实施措施要点以及加强对高风险领域管控及内部监督措施等方面的工作开展
讲者
许胧方 (CAMS-FCI)
北亚区反洗钱合规总监
公认反洗钱师协会 (ACAMS)
李小杰 (CAMS-Audit)
金融服务部总监
安永（中国）企业咨询有限公司
