监管升级：电子游戏与反洗钱
确保电子游戏行业的财务安全环境。电子游戏产业一直饱受金融诈骗之苦，数字商品和游戏货币销售使其很容易成为洗钱的媒介。本文作者认为“增强型透明度框架能减少金融诈骗和洗钱活动，确保游戏货币仅用于合法交易，确保销售数字商品是为了满足现实需要，而不是掩护非法资金转账。” 让我们通过此文看看该框架具体都有哪些要素。
探析数字身份面临的威胁
从亚洲数字身份发展中获得的教训。鉴于现代数字移动和金融技术面临诸多挑战，远程客户开户过程成了监管机构、执法机构、金融机构和科技公司之间的核心话题。本文旨在探讨金融犯罪背景下数字身份的定义。作者认为需要制定新的 KYC 和客户尽职调查监管指引，才能跟上数字交易现实的发展，需要优化过时的客户开户流程，并充分考虑新兴技术带来的固有金融犯罪风险水平。
2019 年度回顾：对防范金融犯罪工作进展的思考
全面回顾了亚洲地区2019 年度的反洗钱、反恐怖融资和制裁行动。2019 年度执法行动显示整个大中华地区对相关工作的期望值不断提高，总体而言，亚洲监管机构不仅提高了对金融机构的期望，同时也提升了对特定非金融行业（DNFBP）群体的期望。敬请参考公认反洗钱师协会亚太区执行长邓女士亲自撰写的此篇专题。