从合作到进步-银行与非盈利组织合力打击人口贩卖
犯罪分子竭力更新犯罪手段，力求领先于执法部门的破案能力，在人口贩卖问题上，犯罪分子毫无底线，作案空间非常充足。因此，打击人口贩卖是一场不公平的较量。好在社会上的多方力量日趋团结一致，努力抵御人口贩卖活动。本文将介绍一家银行和一个非盈利组织如何激情联手，开展创新合作，有效打击人口贩卖活动。本文作者认为 “这是金融机构数据、机器学习、反洗钱知识、执法部门指南和非政府组织专业知识首次得到综合运用！”
制裁名单筛查人工智能技术实用指南
由于名单筛查系统的疏漏，波士顿马拉松赛致命爆炸案的策划者顺利的通过了肯尼迪机场而没有被当场遣返，导致了悲剧的发生。美国海关和边境保卫局由此发起了一项改进筛查技术的项目，使用人工智能来应对名称匹配带来的不确定性挑战。在反洗钱领域，该技术尤其适用于制裁名单筛查。本文将对这一创新方案进行深入分析，并为使用人工智能提升制裁名单筛查技术提供可行蓝图。
保障澳门反洗钱效力
来自亚洲专栏的本文，以采访实录形式与澳门反洗钱师专业协会兼 ACAMS 澳门分会会长刘泽光，共同探讨澳门反洗钱趋势以及澳门如何在反洗钱方面做出的积极贡献！